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ifa足球娱乐平台一年的收入 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

2020-01-11 12:15:31 浏览次数:4450
核心提示:独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。湖北国创高新材料股份有限公司董事会2019年10月28日

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ifa足球娱乐平台一年的收入,证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2019-49号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2019年10月28日在公司四号会议室以通讯方式召开,会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月21日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人(其中独立董事4人),实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》;

具体内容详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》及《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-51号)。

2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-52号)。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见,详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2019年10月28日

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